La Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales
La UDEF registra la oficina del expresidente, que declarará como investigado el 2 de junio, y otras mercantiles, entre ellas las firmas de sus hijas supuestamente usadas para lavar capitales
La resolución judicial considera que la cantante colombiana no debía ser considerada residente fiscal en su primer año en España, el 2011, al no cumplir el mínimo de días necesarios, aunque no afecta a los años posteriores
Los expertos policiales y del CNI validan la legalidad del volcado de los documentos del comisario tras su detención en 2017, donde se hallaron las primeras evidencias de la 'operación Kitchen'
La Sala de Gobierno reclama al CGPJ plantear una modificación de sus competencias para perseguir el blanqueo de capitales transnacional, la trata de seres humanos, el ataque de infraestructuras críticas y el tráfico ilícito de bienes culturales
El mercante Arconian, de Sierra Leona, además de 30 toneladas de cocaína, transportaba miles de litros de combustible en petacas para entregar, junto a su parte del alijo, a cada narcolancha para regresar a la Península; la Guardia Civil, en otra operación de cooperación internacional en el Atlántico, requisó otros 11.000 kilos de la misma droga en los últimos días
Este testigo ha relatado, además, que mantuvo multitud de conversaciones con el antiguo tesorero del PP y recuerda que este se quejaba del control de sus llamadas
Los abogados del exministro y su número dos sugieren que se movió por las medallas policiales, pero el exjefe del inspector lo niega: «Es un trabajador como la copa de un pino»
Pablo García, de Vigo y a la espera de sentencia por otro alijo de 2.800 kilos de cocaína como armador del barco Simione, está considerado el líder de la rama en Galicia asociada con los detenidos en la ciudad ceutí y Andalucía
Una embarcación de la Guardia Civil escoltó hasta el puerto de Las Palmas al carguero Arconian en una operación bajo secreto de sumario. Se estima que cargaba entre 30 y 45 toneladas de mercancía
Sus versiones contradictorias no los desvinculan de la trama de las mascarillas, pero sí revelan por dónde avanzan otras causas en las que están investigados