18 sep 2023
El productor de «Cuéntame» pide que se ponga fecha al juicio del caso Nummaria
Los actores de la serie Ana Duato e Imanol Arias también están procesados en la causa
TEMA
Fraude fiscal
Últimos artículos publicados
12 sep 2023
Dos empresarios y 20 testaferros van a juicio por un fraude fiscal de 1,2 millones en Vigo
Los implicados facturaron casi 40 millones con importaciones falsas para defraudar el IVA
22 ago 2023
Oleguer Pujol responde a Fiscalía que el archivo de «Drago» está motivado en autos anteriores
La defensa se apoya en el archivo en favor de Luis Iglesias, otro de los investigados, y niega también relevancia jurídico penal respecto del llamado proyecto Brick que suponía la compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander
13 ago 2023
Una empresa de Vigo, involucrada en un fraude de derechos de emisión de CO2
El administrador de la sociedad pantalla, que movió 12 millones, está ilocalizable. La Audiencia Nacional ha condenado a 14 directivos en toda España por defraudar el IVA
03 ago 2023
De Lola Flores a Shakira e Imanol Arias, los famosos y sus problemas con el fisco
La cantante colombiana irá a juicio en noviembre acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda
01 ago 2023
Embargado un yate de seis millones de euros en Ibiza por blanqueo de capitales
La incautación de la embarcación fue solicitada por las autoridades judiciales francesas
01 ago 2023
Hacienda aflora 16.700 millones de fraude fiscal, con la lupa en grandes empresas y patrimonios
La Agencia Tributaria detecta a 97 contribuyentes con residencia irregular en otros países, de más de 250 investigados
26 jul 2023
Catorce detenidos en Lugo y León en una macrooperación contra el fraude a la Seguridad Social
La Policía Nacional cifra la cantidad evadida en los cinco millones de euros. Los arrestados colaboraron para crear varias empresas que servían para eludir el pago de una gran deuda
20 jul 2023
Un juez abre una segunda causa a Shakira por fraude fiscal
La cantante está pendiente de juicio por defraudar casi 15 millones de euros y denuncia de nuevo la «presión mediática y reputacional» que sufre
11 jul 2023
Samuel Eto'o y su hija Erika llegan a un acuerdo por su manutención
El futbolista deberá abonar a su descendiente 90.000 euros en cuestión de pensiones impagadas
07 jul 2023
09 jun 2023
30 acusados de ocultar beneficios de clubes de alterne deberán pagar 2.000 millones en fianzas
Los investigados habrían cometido un total de 119 delitos fiscales a través de seis tramas delictivas diferentes
31 may 2023
«No tengo miedo de tener que volver a la cárcel»
Condenado por apropiación indebida por el uso de tarjetas «black», publica el libro «Hasta aquí hemos llegado» mientras espera la celebración de otro juicio donde está acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
23 may 2023
El choque entre Hacienda y la Xunta por las herencias en vida llega al Constitucional
Los magistrados del alto tribunal deliberan este martes sobre el recurso gallego contra la ley que penaliza fiscalmente la venta antes de cinco años de los bienes obtenidos mediante pactos sucesorios
09 may 2023
El Supremo desautoriza el método de cálculo de sanciones de la Agencia Tributaria
La justicia obliga a Hacienda a descontar deducciones, retenciones, pagos a cuenta y fraccionados de las multas
07 may 2023
Hacienda entró en su empresa y él casi infarta
La Agencia Tributaria no puede hacer visitas sorpresa sin una orden judicial o el consentimiento del titular del negocio
03 may 2023
El Congreso rechaza retirar sus cuadros, fotos y bustos del rey Juan Carlos
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, argumentó que la imagen del emérito «humilla la dignidad del Congreso»
03 may 2023
Investigan por fraude a la principal acusada de dirigir la red de explotación de empleadas del hogar de Lugo
Montserrat López, dueña de la empresa de Castroverde para la que trabajaban las mujeres inmigrantes, declaró ante la jueza que la compañía se disolvió y que no puede pagar todas sus deudas
01 may 2023
El PP ve en Sánchez un «político tóxico» del que se apartan los barones socialistas
Robles lamenta el «patriotismo de pulsera» de los que critican a España en la UE
27 abr 2023
Hacienda registra cinco locales en Asturias dentro de una operación antifraude en 74 empresas de la construcción
El operativo se ha desarrollado en 14 comunidades