Desmantelan una macrotrama de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos
ECONOMÍA
La Agencia Tributaria estima en 300 millones de euros la defraudación estimada por una estructura formada por 38 sociedades que operaba en toda España
26 dic 2025 . Actualizado a las 14:30 h.La Policía Nacional llevaba detrás de una macrotrama de defraudación del IVA desde hacía meses y este viernes la Agencia Tributaria ha comunicado que finalmente se ha desmantelado esta red que estaba implantada en todo el territorio nacional y contaba con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Se trata de una de las dos mayores tramas desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector.
En concreto, en los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.
En la operación, denominada Pamplinas Stars, y que ha contado con la participación de más de 160 agentes, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación de esta macrotrama de defraudación arranca a mediados del 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales del 2023.
En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero del 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.
Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.