18 oct 2001
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Audiencia Nacional
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Esther Lago cambió en tres años divisas por valor de seis millones de euros
Dos empleados del BBV dijeron en la Audiencia Nacional que la mujer de Oubiña traía el dinero en un bolso Esther Lago García, esposa de Laureano Oubiña y que murió el pasado 28 de febrero en accidente de tráfico, cambió divisas por más de mil millones de pesetas (6,01 millones de euros) entre 1986 y 1988 en la oficina del banco BBV en Vilagarcía. Así lo manifestaron los dos empleados de la entidad, que ayer declararon como testigos en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra Laureano Oubiña Piñeiro y otros cinco acusados de blanqueo y alzamiento de bienes.
14 oct 2001
13 oct 2001
11 oct 2001
Francia y España pondrán en marcha la entrega temporal de terroristas
Chirac, Jospin y Aznar deciden el intercambio inmediato de documentación intervenida a ETA España y Francia acordaron ayer en Perpiñán poner en marcha de inmediato las entregas temporales de delincuentes -sobre todo de terroristas- y el mecanismo de denuncias oficiales para juzgarlos sólo en el país donde cometieron los delitos más graves. Además, crearán un equipo conjunto de investigación antiterrorista y permitirán el acceso en tiempo real a la información intervenida a los arrestados.
10 oct 2001
10 oct 2001
09 oct 2001
09 oct 2001
España es el país de la UE con menos jueces y más abogados por cada cien mil habitantes
El Poder Judicial quiere tener 6.500 miembros antes de 2010, pero cree más urgente mejorar el estado «bochornoso» de los tribunales España se ha consolidado en los últimos años como el país de la Unión Europea con menor número de jueces por cada cien mil habitantes (sólo 10) y el mayor de abogados (250). Así se constata en la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde sus responsables se marcan la meta de que la judicatura tenga 6.500 miembros antes del año 2010 -casi un 60 por ciento más de los que existen en la actualidad- para paliar este problema. Sin embargo, su reclamación más urgente es la renovación de los edificios judiciales, cuyo estado califica de «muchas veces lamentable, y en ocasiones bochornoso».
08 oct 2001
08 oct 2001
08 oct 2001
Montoro dice que hacía 15 años que no veía a un familiar que invirtió en Gescartera
El Banco de España remitió un informe sobre las relaciones de los bancos con la agencia de valores El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que «desconocía» que una prima de su mujer hubiera retirado sus inversiones de Gescartera antes de la intervención, ya que se trata de una persona con la que no había tenido relación en quince años. Por otra parte, el Banco de España hizo llegar ayer al vicepresidente del Gobierno, a la comisión de investigación y a la Audiencia Nacional un informe reservado sobre las relaciones entre las entidades de crédito y la agencia de valores.
07 oct 2001
07 oct 2001
07 oct 2001
El coronel Giménez-Reyna tenía acceso a los archivos oficiales sobre dinero negro
El apoderado de Gescartera, De la Serna, afirma que la agencia gestionaba 18 millones de euros en fondos opacos al fisco José Giménez-Reyna, hermano de dos de los imputados por la trama de Gescartera, tenía acceso a los archivos confidenciales de la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales y crimen organizado. El coronel tiene abierto un expediente disciplinario por aceptar un viaje a París gratis de Antonio Camacho y mediar en la inversión de 2,5 millones de euros (420 millones de pesetas) de la Asociación Pro Huérfanos. Por otra parte, en una entrevista el apoderado y número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, calcula que el dinero negro que pudo gestionar Camacho sumaría unos 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas).
06 oct 2001
05 oct 2001
04 oct 2001
Giménez-Reyna negoció con Camacho la venta de una firma de la que era consejero
El ex-secretario de Estado de Hacienda volvió a negar cualquier vinculación con Gescartera, salvo que su hermana era la presidenta El ex-secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, admitió ayer ante la Audiencia Nacional, que en agosto de 1995 negoció con el máximo responsable de Gescartera, Antonio Camacho, la venta de la gestora Servicios Financieros del Sur (Sefisur), de la que era socio y consejero. Esta compañía había sido sancionada por la CNMV con unos 24.040 euros (cuatro millones de pesetas). Eso sí, Giménez-Reyna volvió a negar cualquier vinculación con Gescartera, salvo que su hermana Pilar era presidenta de la agencia. Asimismo, dijo desconocer a qué respondían las anotaciones que ésta efectuó en su dietario personal.