La Fiscalía de Ginebra investigará a la sociedad financiera Optimal Investment Services, filial del Banco Santander, por su relación con la estafa internacional cometida por el ejecutivo Bernard Madoff. El denunciante es la entidad Geneva Partners, domiciliada en Ginebra, firma que, según la denuncia, invirtió parte del dinero de sus clientes en fondos de Optimal y que fueron a parar a Madoff. Según la prensa suiza, Optimal canalizó cerca de 3.000 millones de dólares hacia la estructura piramidal del bróker.
La sociedad denunciante acusa a Optimal de haber asegurado que verificaría de manera detallada los socios con los que Madoff realizaba sus operaciones de mercado. Según las investigaciones, nunca lo hizo. Tampoco se informó de quién gestionaba la inversión.
El Santander acordó el mes pasado el desembolso de 235 millones de dólares para hacer frente a las demandas de los clientes en Estados Unidos de su filial Optimal perjudicados por la estafa.