Seis personas han sido detenidas en España (cuatro en Barcelona, una en Elche y otra en Madrid) en relación con una estafa de más de 460 millones de euros cometida en el mercado de valores del Reino Unido. A los arrestados se les acusa de hacer subir en bolsa las acciones de empresas sin valor, mediante complejas operaciones mercantiles y falsificaciones, para lucrarse después con la venta fraudulenta de los títulos.
El presunto cerebro de la operación fue detenido en un lujoso chalé de la localidad barcelonesa de Valldoreix. Se trata de un hombre de origen israelí, que fue miembro de los servicios secretos de su país. Con él fue capturado Diego Selva, ex asesor de Mario Conde entre 1988 y 1990 e implicado en el caso Argentia Trust, que acabó con el banquero en prisión.
«Mediante la falsificación de documentos en los que aseguraban tener activos en bancos de reconocido prestigio e incluso en Gobiernos de Iberoamérica, consiguieron crear la suficiente expectación para que los accionistas compraran títulos de esas empresas», explicaron fuentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
La investigación duró casi seis años debido al complicado entramado societario tejido por los presuntos estafadores en diferentes países. El fraude comenzó en octubre del 2003, cuando una empresa se incluyó en el Mercado Alternativo de Inversiones del London Exchange Market, con unos activos de 219 millones de euros. Más tarde, la compañía anunció diversas operaciones financieras, entre ellas la garantía de una sociedad bancaria brasileña, pero dos años después tuvo que suspender la negociación de sus acciones.
Los investigadores señalan que para dar verosimilitud al fraude se insertaron anuncios falsos en distintos medios de información económica de Londres, para aumentar el interés en las acciones de la compañía.