El presidente de una sospechosa sociedad financiera fue detenido y el vicepresidente logró huir Las autoridades judiciales suizas han bloqueado las cuentas bancarias pertenecientes a la empresa Nada Management, cuyo presidente, Youssef Nada, fue detenido el miércoles en Lugano (sur) por su posible relación con Osama Bin Laden y la red Al Qaida. El sustituto del Fiscal General de la Confederación, Claude Nicati, explicó ayer que las cuentas, cuyo número no precisó, fueron bloqueadas, poco antes de la detención de Nada, y hasta dentro de unos días no se sabrá la cantidad de dinero que tenían.
08 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Nicati indicó que la sociedad financiera Nada Management, antigua Al Taqwa, es sospechosa de tener una relación indirecta con Al Qaida. Agregó que no es normal «descubrir resguardos de transferencias realizadas a beneficio del terrorismo internacional». La Fiscalía ha abierto un proceso por participación en una organización criminal contra Youssef Nada y el vicepresidente, Ali Himmat. Claude Nicati interrogó a estos dos hombres, que tienen pasaporte italiano, pero después les permitió marcharse al considerar que no intentarían huir. Himmat desapareció. En el registro de la sede en Lugano de Nada Management, la Policía se incautó de gran cantidad de documentación, al igual que en los domicilios de ambos, en Campione (Italia). Coordinación Además, la Policía suiza realizó actuaciones en Muri, donde vive un miembro del Consejo de Administración de Nada, Ahmed Huber, así como en dos sociedades de revisión contable en Vaduz y Lugano. Unos 70 agentes suizos y de Liechtenstein, así como unos 40 italianos, participaron en la operación, que fue adelantada por la publicación de la cuarta lista de EE UU de organizaciones sospechosas de terrorismo. La investigación sobre Nada se inició el 24 de octubre. Pero «hace diez años que hablamos de Al Taqwa. Si sus responsables han querido hacer desaparecer documentos, han tenido mucho tiempo», añadió Nicati. Nada Management ya fue investigada el año pasado por la Comisión Federal de Bancos suiza ante las sospechas de que hubiera efectuado actividades bancarias no autorizadas. Se descubrió que Al Taqwa era una sociedad de servicios, filial de una firma del mismo nombre en Bahamas. El Fiscal General suizo, Valentin Roschacher, agregó que la pasada semana se bloquearon otras 24 cuentas bancarias, con más de 19 millones de francos (unos 12 millones de euros) en Ginebra.