El relato de la Fiscalía atribuye un protagonismo especial a la sociedad Programallo como depositaria de los fondos provenientes de Suiza, al menos entre los años 1998 y 2003. «Programallo -explica Carmen Toro- actúa como cabecera de un entramado societario de la organización, siendo accionista mayoritario de otras sociedades de esta estructura como son Petrogalicia, Tomajuk, Herfani e Inmobiliaria Marli, todas ellas pertenecientes a Marcial Dorado, directamente o a través de personas interpuestas».
Precisa que Dorado no figura como socio de Programallo hasta enero del 2001, a través de la sociedad Doverdale Trading, titular de 2.700 acciones, junto a la acusada Sara Sánchez, titular de las 300 acciones restantes.
Como administradores de Programallo entre los ejercicios 1998 y 2007 figuraron los acusados Eduardo Macho Pedrosa, Sara Sánchez, el guardia civil en excedencia José Manuel Sánchez Zabala, Marcial Dorado y sus hijos Marcial y María.
Según la Fiscalía, esta sociedad fue utilizada por Dorado para adquirir bienes con el dinero que recibía de Suiza, «a sabiendas de que no figura como socio de la mercantil». Y posteriormente pone el 90 % de las acciones de Programallo bajo titularidad de Doverdale Trading, una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes británicas, constituida por el propio Marcial a través de una fiduciaria suiza. La titularidad del otro 10 % quedaría en manos de sus tres hijos mayores.
El papel de Otilia
Considera la Fiscalía que a partir de esta firma y de otra denominada Tomajuk, Eduardo Macho diseñó un entramado de sociedades. Así, adquieren Anfra Sistemas y Petrogalicia.
Anfra Sistemas es a su vez socio de JF Oil, que compra a la sociedad Ladomar en el año 1999 propiedades por importe de 44 millones de pesetas. El 44 % de Ladomar estaba ya en manos de Otilia Ramos, la actual esposa de Marcial Dorado.
Ramos es a su vez administradora de varias empresas que tienen la concesión de la distribución del carburante en los puertos de O Grove y A Illa de Arousa. También fue administradora de Petrogalicia, sociedad que pretendía construir un puerto deportivo privado en A Illa, pero el proyecto no se ejecutó.