Cae una red que blanqueaba dinero en tres locutorios

La Voz LA VOZ |MADRID

ESPAÑA

La policía nacional ha detenido a seis ciudadanos colombianos y ecuatorianos y ha desmantelado tres locutorios, dos de ellos ubicados en Madrid y un tercero en Getafe, desde los que se blanquearon 1,8 millones de euros a países de América del Sur, especialmente a Colombia, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía. Los agentes solicitaron la documentación de los tres locutorios, situados en las calles de Hermanos Machado, 48, Divino Vallés, 5, y Julián Daviñas, 5, (Getafe), en la que constaban las operaciones de dinero transferido. Asimismo, se identificó a los responsables, administradores y empleados de los establecimientos. Analizada la documentación se comprobó que 2.092 personas han realizado 2.354 operaciones de transferencia de dinero, de las que 2.114 (el 90%) tienen como destino Colombia. Además, 19 de los pasaportes eran falsos y, de 22 documentos identificativos, 3 no corresponden con la persona que dice ser. Además, hay 88 personas cuya personalidad no ha podido ser constatada, pues sólo han aportado un apellido. De las 2.092 personas, sólo 14 suramericanos constan con pasaporte para realizar algún trámite.