La banda, que también actuaba en Galicia, llegó a defraudar 5.000 millones de pesetas La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al fraude del IVA en la venta de vehículos de lujo en una operación que se ha saldado con veintiún detenidos en Madrid, responsables de introducir más de mil automóviles al año desde 1997 y que podría haber defraudado cerca de 5.000 millones de pesetas (30.050.605,22 euros). El fraude se llevó a cabo en concesionarios oficiales de marcas de lujo en Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, donde se ofrecía a los clientes este mercado paralelo e ilegal.
13 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La Guardia Civil asegura que la operación Benya, desarrollada en todo el territorio nacional, ha culminado con la total desarticulación de una red dedicada al fraude del IVA y a la matriculación de vehículos de lujo procedentes de Alemania, de marcas como Mercedes, BMW y Audi. Además, la Guardia Civil investiga a otras catorce personas por si tuvieran alguna relación con los hechos y entre los presuntos implicados se encuentran españoles, ecuatorianos y venezolanos. En una primera fase, realizada en el mes de octubre, la Guardia Civil detuvo a doce personas e investigó a otras once por su distinta implicación en los hechos y detectó un fraude a la Hacienda Pública cercano a los 2.000 millones de pesetas anuales. La Guardia Civil continuó las investigaciones y en una segunda fase detectó en los últimos días otra trama de la red mucho más estructurada y con un mayor volumen de ventas. La organización se encargaba de comprar los vehículos en Alemania a través de establecimientos ubicados en aquel país y en España eran matriculados a nombre de una sociedad instrumental. Paralelamente, el vendedor alemán justificaba en su país mediante una fotocopia del permiso de circulación español la venta del vehículo exenta de IVA y solicitaba a su vez a la Hacienda Pública alemana la devolución del IVA que había pagado al fabricante. De esta forma abarataba el precio del vehículo, de tal forma que si tenía un precio de diez millones de pesetas se lograba mediante la devolución del IVA una rebaja de más de un millón de pesetas, con lo que se aseguraba el monopolio en este negocio.