La operación, denominada Atalaya, se llevó a cabo el pasado junio, aunque hasta ahora no la ha hecho pública por «indicación judicial»
28 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La Agencia Tributaria (AEAT) ha desmantelado en Murcia, con la detención de tres personas, una red de blanqueo de capitales procedente del mercado ilícito de drogas de Estados Unidos por valor de 85 millones de dólares, que fueron invertidos en operaciones financieras y patrimoniales, especialmente en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga. La AEAT informó ayer en un comunicado de que la operación, denominada Atalaya, se llevó a cabo el pasado junio, aunque hasta ahora no la ha hecho pública por «indicación judicial». Además, añadió que las investigaciones comenzaron en marzo del 2009, cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financieras e inmobiliarias anómalas, realizadas por españoles y británicos en las tres provincias.
Los funcionarios comprobaron que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y diferentes paraísos fiscales mediante transferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no residentes o préstamos.
Según la AEAT, el dinero era el beneficio obtenido por una organización criminal con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, en Estados Unidos. En total, vendieron más de 50 millones de pastillas entre el 2003 y el 2007 utilizando recetas médicas falsificadas, con un beneficio de 85 millones de dólares. Estos capitales eran utilizados en España para capitalizar sociedades patrimoniales y realizar inversiones inmobiliarias.
Las tres personas detenidas, cuyas identidades no fueron facilitadas, son el principal testaferro de la organización, su abogado y el principal vendedor.