El fiasco del fraude de Liechtenstein se saldó con quince imputados y el pago de ocho millones
ECONOMÍA
Ocaña también se refirió a otro sonado caso de evasión fiscal, el que se destapó en octubre del 2007 después de que la Administración Tributaria del Reino Unido informara a España sobre ciudadanos que podían haber utilizado entidades constituidas en Liechtenstein para ocultar la titularidad de patrimonios financieros.
El escándalo -que en Alemania acabó incluso con ciudadanos en la cárcel- afectó en España, según el secretario, a «algo más de doscientas personas, agrupadas en 85 grupos familiares» que tenían cuentas opacas en el LGT Bank. Toda la información recibida se refería al ejercicio 2002 y anteriores, por lo que las responsabilidades administrativas (cuatro años) estaban prescritas.
Sin embargo la AEAT remitió información a la Fiscalía Anticorrupción sobre 65 personas físicas por presuntos delitos fiscales, de los que el juez instructor admitió a trámite 35 procedimientos, de los que muchos fueron archivados. Actualmente siguen en instrucción ocho procedimientos individuales y uno general, que incluye a nueve personas físicas más. En términos de recaudación, Ocaña afirmó que el alcance fue «limitado»: apenas se regularizaron ocho millones de euros.