Primero fue la Audiencia Nacional, dentro de la jurisdicción penal; y ahora lo hacen los juzgados de lo mercantil, dentro de la civil. Los tribunales parecen haber aceptado, en parte, la tesis de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pudo haber tomado medidas para evitar el presunto fraude de Afinsa y Fórum Filatélico (que acumulan un agujero de 6.203 millones de euros y han dejado sin ahorros a 460.000 afectados). No lo dan por probado, pero han citado como testigos a ex altos cargos del organismo supervisor para verificar tal extremo.
Los ex presidentes de la CNMV Manuel Conthe (2004-2007) y Juan Fernández Armesto (1996-2000) han sido citados como testigos por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, a fin de que declaren en una vista especial ?-prevista para el 10 y 12 de junio próximos-, donde se dirimirá si hay indicios o no de posible responsabilidad del órgano que dirigieron por supuesta «dejadez de funciones». La parte proponente de estas pruebas, los afectados representados por el despacho Osorio & Asociados, pretendía que también se tomase declaración a otros ex responsables de la Comisión, como Blas Calzada, y a la inspectora de Hacienda que investigó el caso, María Teresa Yabar.
Al final, sin embargo, estos últimos quedan fuera de la pieza separada abierta para dilucidar si el regulador tenía alguna competencia para investigar la apariencia de actividad financiera que generaban las empresas de inversión en bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades), como Fórum y Afinsa, pero no la quiso ejercer. En este sentido, la memoria de la Comisión de 1999 las consideraba «entidades financieras no registradas»; ello contradice el criterio defendido por el Estado de que son solo sociedades mercantiles y abre la puerta a que se declare la responsabilidad patrimonial de aquel, lo que permitiría a su vez que los clientes fueran resarcidos a través de las arcas públicas.
El propio Conthe ya afirmó meses atrás que veía «muy clara» la «actuación negligente» de la Administración en este caso (a su juicio, resulta revelador que el Gobierno actual derogara en el 2005 la obligación legal de que cualquier captación pública de ahorro estuviera supervisada de alguna manera por la CNMV o el Banco de España), mientras que Fernández Armesto dijo no recordar «nada» de la memoria de 1999, elaborada en su mandato. Algo más frescos estaban los recuerdos de los dos directivos del organismo que declararon el pasado 26 de octubre en la Audiencia Nacional, pero a la Fiscalía Anticorrupción no le convenció su desmentido de que el regulador hubiera llegado a investigar a Fórum Filatélico.
Por otro lado, el juzgado ha aceptado la recusación presentada por la asociación de consumidores Ausbanc contra la Agencia Tributaria como administradora concursal de Afinsa.