Hacienda desmantela una red gallega que blanqueó en paraísos fiscales 10 millones de euros del narcotráfico
VIGO
Macao, Suiza, Andorra, Bahamas y Portugal son los países a los que se hacía llegar el dinero para devolverlo a España en forma de inversiones
28 abr 2019 . Actualizado a las 12:19 h.La Agencia Tributaria ha desarticulado una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con sede en Galicia y Asturias y ramificaciones en territorios offshore y de baja tributación.
La operación, denominada Zebra, afecta a un entramado de 24 personas físicas y 14 sociedades acusado de blanquear diez millones de euros mediante un variado esquema de lavado que incluía una red de sociedades y testaferros en Bahamas, Luxemburgo y Macao, y contaba con la colaboración de empleados de entidades financieras de Andorra, Suiza y Portugal. Las actuaciones están siendo dirigidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, y han contado con la colaboración de las fiscalías de Ginebra, Lisboa y Andorra.
La operación Zebra arrancó en junio del 2014, cuando los investigadores de la Agencia Tributaria tienen conocimiento de la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas dirigida por la pareja J.C.P., con antecedentes por narcotráfico, y N.I.R., con domicilios en las localidades asturianas de Oviedo y la lucense de Quiroga.
En abril del 2015 se procedió a la detención de estas dos personas por su presunta implicación en tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y otros hechos delictivos conexos con los anteriores, así como a la realización de ocho registros en España y uno en Suiza, en domicilios de los investigados y en las sedes sociales de los gestores que los asesoraban.
El entramado de blanqueo
A partir de ese momento, los investigadores de Vigilancia Aduanera de Galicia de la Agencia Tributaria comienzan a desentrañar el entramado que había ido urdiendo esta red para blanquear el dinero que obtenían sus actividades de narcotráfico.
El principal investigado, José Casanova, ocultaba su importante patrimonio con la colaboración de varios de sus familiares y mediante la creación de un entramado con sociedades radicadas en España, Bahamas y Luxemburgo, y una serie de cuentas bancarias en territorios offshore como Macao y la propia Bahamas. Para la creación de esta estructura, el líder de la red había contado con el asesoramiento de un fiduciario en Suiza y de una gestoría de Monforte de Lemos, además de con la colaboración de varios empleados de entidades bancarias de Andorra, Suiza y Portugal.
El dinero de procedencia ilícita se colocaba en las cuentas en el extranjero y, posteriormente la red lo devolvía a España utilizando diversas técnicas de blanqueo para su inversión en bienes. De igual forma, la organización utilizaba para el lavado el sistema de compra de números de lotería premiados, método de ocultación que le permitió blanquear 370.000 de procedencia igualmente ilícita.
Bienes intervenidos
Durante la investigación han sido trabados más de 40 bienes inmuebles ubicados en Oviedo, Marbella, Lugo y las localidades de Quiroga y Monforte, bienes que se hallaban en unos casos bajo la titularidad de los investigados y, en otros, a nombre de diversas sociedades o familiares utilizados como testaferros. Asimismo han sido intervenidos a José Casanova un Porsche, dos Audi y tres Mercedes valorados, todos ellos, en más de 350.000 euros, y algunos dotados de espacios ocultos o caletas para guardar dinero o droga. En los registros también se incautaron joyas y dinero en efectivo: más de 468.400 euros, 2.380 dólares y 1.150 francos suizos.
La autoridad judicial ordenó también el bloqueo de decenas de cuentas bancarias con un saldo global que supera los seis millones de euros. Concretamente, en España se intervinieron 26 cuentas bancarias, depósitos y valores tanto de los investigados como a nombre de terceras personas, testaferros y sociedades interpuestas con un saldo conjunto de casi 1,7 millones de euros; en Suiza se ha bloqueado una cuenta bancaria y obligaciones que superan los 1,9 millones; en Andorra se han trabado cuatro cuentas, valores y activos por valor de más de 1,1 millones; a lo que se suma también el bloqueo de cuentas en otros territorios donde operaba la red, como 1,2 millones de euros en Macao y 300.0000 euros en Portugal y Bahamas.
Estos bloqueos en diversos países fueron posibles gracias a la colaboración de comisiones rogatorias internacionales a Andorra, Suiza , Portugal, Bahamas y Macao. Las medidas cautelares fueron tramitadas con urgencia mediante directa comunicación con la inteligencia financiera de dichos países para evitar la desaparición de los fondos. La operación Zebra continua abierta y se está analizando la documentación recibida a partir de las comisiones rogatorias libradas por el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, bajo la dirección de Pilar de Lara.