Cae una red de empresas ficticias con presencia en Lugo que revendía botellas de vino

Hay nueve detenidos por hacer pedidos que no pagaban, a los que cambiaban la etiqueta para poner en el mercado

Operativo de la Guardia Civil
Operativo de la Guardia Civil

Lugo

La Guardia Civil desarticuló una red de 90 empresas falsas con ramificación en Lugo, que estafaban botellas de vino a través del timo del nazareno. Encargaban el producto a una empresa proveedora de Burgos, que admitía pagarés como forma de cobro y luego descubría que estos no tenían fondos. Así sustrajeron 125.000 botellas, a las que cambiaban la etiqueta y vendían a pequeños comerciantes. La operación Dolio se saldó con nueve detenidos y dos investigados por delitos de blanqueo, estafa y falsedad documental, entre otros. 

Los detenidos siempre recurrían al mismo método para ejecutar la estafa: creaban una empresa ficticia y buscaban un comercio suministrador de mercancías. Al principio hacen pequeños pedidos y pagan al contado, de manera que se ganan la confianza de las víctimas. Más adelante solicitan grandes suministros de mercancía y aplazan el pago. Una vez recibido el encargo, se llevan el género y desaparecen sin abonarlo. La organización cambiaba las etiquetas y revendía el vino estafado por valor superior dándole una apariencia de mejor calidad.

Base de operaciones

Con base de operaciones en La Rioja, la red utilizó dos empresas ficticias conectadas entre sí, una en Madrid y otra en Valencia, para cometer las estafas. Para complicar la posible investigación, crearon ramificaciones en las provincias de Navarra, Lugo, Valencia, Toledo y Madrid, lugares donde se han practicado todas las detenciones.

La Guardia Civil logró recuperar en Zaragoza y Navarra parte del vino sustraído, concretamente 3.160 botellas y 60 envases de cinco litros. Este producto ya había sido reetiquetado para su introducción en el mercado. Las 90 empresas ficticias no tenían actividad comercial ni patrimonio conocido, se usaba como sociedades instrumentales para blanquear el beneficio de las ventas ilícitas.

El grupo de estafadores estaba perfectamente organizado y contaba con una estructura jerarquizada. Cada miembro del mismo tenía funciones específicas y concretas en el desarrollo de las actividades ilícitas. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el juzgado de instrucción número 3 de Burgos.

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