El Banco Riggs asegura que transfirió al Santander «dinero sucio» de Guinea Ecuatorial
INTERNACIONAL
El Banco Riggs de EE.?UU. reconoció ayer en un juzgado de Washington que envió 26,4 millones de dólares pertenecientes a Guinea Ecuatorial a una cuenta en el Banco de Santander español, cuyo beneficiario final se desconoce. El Riggs reconoció que la transacción era sospechosa, ya que desviaba dinero del Estado presidido por Teodoro Obiang Ngema, pero la realizó de todas formas. La cuenta en España estaba a nombre de Kalunga Company S.A., una empresa ecuatoguineana. El fiscal federal Kenneth Wainstein, que condujo la investigación de las operaciones sospechosas del Riggs, dijo que se desconoce quién se quedó al final con el dinero. El Banco Riggs estaba siendo investigado por el Senado norteamericano por blanqueo de capitales para el narcotráfico y la venta ilegal de armamento, cuando se descubrieron las cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet. En este contexto, la entidad financiera estadounidense informó el miércoles en Washington de que acordó declararse culpable y pagar una multa cercana a los 18 millones de dólares por haber ocultado las cuentas de Pinochet y del presidente Teodoro Obiang. Sumas sospechosas La investigación determinó que el banco permitió que Pinochet y el Gobierno de Guinea Ecuatorial usaran las cuentas para «transferir grandes cantidades de dinero de una forma muy sospechosa, y no informó de esas transacciones a las autoridades», informó un comunicado del Departamento de Justicia. El Banco Riggs, con sede en Washington, es una entidad especializada en la gestión de fondos de embajadas, diplomáticos y personalidades, y también ha manejado el dinero de más de una veintena de presidentes de EE.UU. Entre 1994 y el 2002, Pinochet depositó más de 10 millones de dólares, pero el banco no investigó adecuadamente la fuente de los fondos y no informó a las autoridades de esas transacciones «que debía haber sabido que eran sospechosas».