Los investigadores comprobaron que, en cuestión de pocas horas, los estafadores vaciaron las cuentas de esta empresa de O Grove. Asimismo, se les vincula también a otras dos estafas detectadas en empresas de Cantabria y Ceuta, por lo que el montante del dinero sustraído supera los 120.000 euros.
Los principales responsables del grupo fueron localizados en Madrid y, entre las personas investigadas, figura el responsable de reclutar a las «mulas económicas», que son una pieza fundamental del entramado, porque facilitaban sus cuentas a la organización para retirar el dinero.
