La Policía encontró 200.000 euros en efectivo y máquinas de contar dinero en el registro de propiedades de José Luis Moreno

Joaquina Dueñas MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Policías, guardias civiles y personal judicial salen del domicilio del productor José Luis Moreno después de haber realizado un registro en el mismo
Policías, guardias civiles y personal judicial salen del domicilio del productor José Luis Moreno después de haber realizado un registro en el mismo José Oliva | EUROPA PRESS

El empresario pasará previsiblemente hoy a disposición judicial

01 jul 2021 . Actualizado a las 10:41 h.

El empresario José Luis Moreno pasará previsiblemente hoy a disposición judicial ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que dirige la investigación sobre una organización delictiva internacional dedicada a la obtención de fondos crediticios y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una compleja trama de sociedades pantalla. El productor televisivo, que estaría al frente de este entramado, con más de 700 sociedades, será interrogado por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y delito fiscal.

La ingente cantidad de documentación recopilada y las numerosas declaraciones previstas podrían retrasar esa comparecencia ante el juez hasta el viernes.

Moreno fue detenido el martes en su domicilio madrileño, donde se realizó un registro de once horas. Desde allí fue trasladado a las instalaciones de su productora en Moraleja de Enmedio. Ese registro duró hasta las dos de la madrugada. Durante la búsqueda, según Europa Press, se requisaron unos 200.000 euros en billetes, pagarés de entidades investigadas en la trama por valor de 400.000, nueve vehículos de alta gama, máquinas de contar dinero, talonarios, ordenadores, teléfonos móviles y documentación.

Finalizadas las inspecciones, Moreno pasó la noche del martes en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Junto al productor fueron detenidos directores de bancos, abogados y notarios. En total, casi medio centenar de arrestados.