El dinero se blanqueaba en Marruecos y Mauritania antes de regresar a España
03 abr 2019 . Actualizado a las 12:08 h.La Policía y la Agencia Tributaria han desarticulado una red dedicada a blanquear los beneficios de cuatro grupos de narcotraficantes de Canarias que ha movido en los últimos cinco años más de 11 millones de euros hacia Marruecos y Mauritania, un dinero que luego regresaba a España con apariencia legal.
Ocho personas han sido detenidas en esta operación, acusadas de facilitar que el dinero del narcotráfico saliera de Canarias hacia países africanos por canales informales, ajenos a los bancos y a los movimientos económicos más habituales. Esos fondos volvían después al sistema bancario español con apariencia legal y eran invertidos por una organización a nombre de empresarios de Mauritania en la compra de diferentes bienes muebles que luego se exportaban a ese país.
La investigación sobre este grupo se abrió a finales del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad recibieron información que podía ayudar a destapar una red de lavado de dinero al servicio de cuatro organizaciones de narcotraficantes radicadas en Canarias.
Las indagaciones realizadas por la Policía y la Agencia Tributaria permitieron localizar movimientos por un montante total superior a 11 millones de euros entre los años 2013 y el 2018, realizados supuestamente por miembros de ese grupo.