Desarticulada una trama de compraventa de oro y plata con 30 detenidos

La operación se saldó con tres personas imputadas y la incautación de media tonelada de oro y plata, y 476.000 euros en efectivo


madrid / efe

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarticularon una trama de fraude de compraventa de metales preciosos que se ha saldado con 30 detenidos, y la incautación de media tonelada de oro y plata, y 476.000 euros en efectivo.

La operación se ha saldado con 3 personas imputadas y la detención de más de 30, en Madrid (22), Barcelona (4) y Córdoba (4), por delitos de receptación, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública por un fraude superior a 2,5 millones de euros. La investigación comenzó en diciembre del 2013 en Cantabria, al ser detectada una empresa que vendía láminas de oro con facturas irregulares, lo que condujo a un entramado de empresas supuestamente diseñado para defraudar IVA y justificar la procedencia irregular del preciado metal.

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