Mónaco revela que la trama Gürtel desvió 12 millones de euros a cuentas del principado
ESPAÑA
Según explica Hacienda, «Francisco Correa era mandatario y beneficiario económico efectivo de la misma [cuenta] al 100%»
02 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La investigación de la trama internacional del caso Gürtel dio un giro gracias a la ayuda de las autoridades judiciales de Mónaco. Un informe de la Agencia Tributaria entregado el 17 de enero al juez Antonio Pedreira desvela que el Principado localizó en una cuenta de la Compañía Monegasca de Banca 12 millones de euros a nombre de la sociedad pantalla Awberry License N.V. Según explica Hacienda, «Francisco Correa era mandatario y beneficiario económico efectivo de la misma [cuenta] al 100%». El atestado revela que ese millonario ingreso en la cuenta del cerebro de Gürtel, hasta ahora desconocido, fue hecho en diciembre del 2004 y se efectuó desde otra cuenta abierta en Mónaco a nombre de otra firma inédita, Fairway International, a nombre de dos personas de nacionalidad española muy conocidas en el mundo empresarial y que no figuran por ahora en la lista de imputados: M.S.L. y A.M.R.
Tras una de estas siglas, completas en el informe ya en poder del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se esconde el «administrador» de un grupo español de «importantes empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de muebles de madera» y que, según el atestado de la Agencia Tributaria, es «también líder en el equipamiento integral de cuartos de baño».
Buena parte del dinero no podrá ser bloqueado para pagar las millonarias indemnizaciones civiles que tendrá que afrontar el jefe de la trama Gürtel por sus desfalcos. El informe revela que Correa logró reintroducir varios millones de esa fortuna en el circuito legal español a través de un «tortuoso itinerario monetario» y de una opaca maraña empresarial tejida en paraísos fiscales. Desde Mónaco, el dinero pasó a Suiza, de allí a las Antillas Holandesas y, por último, llegó a Holanda antes de entrar a España, donde Correa se compró, al menos, un barco.
Ni Hacienda ni la policía han logrado saber por qué este empresario español transfirió a Correa tal cantidad de dinero. «No hay ninguna causa aparente que lo justificara», explican los investigadores, que reclaman a Pedreira que interrogue de inmediato a los dos empresarios para que den una explicación convincente sobre «ese importante desplazamiento patrimonial» hacia el principado de Mónaco.