Registran las oficinas de Société Générale, BNP Paribas, Natixis y HSBC en París ante sospechas de grave fraude fiscal
ECONOMÍA
Los bancos habrían ahorrado a sus accionistas miles de millones de euros al año en el pago de impuestos tras percibir dividendos
28 mar 2023 . Actualizado a las 13:31 h.Las sedes de cinco grandes bancos fueron objeto este martes de registros judiciales en París y sus alrededores dentro de una investigación por fraude fiscal agravado, informó la Fiscalía Nacional Financiera (PNJ).
Las operaciones estuvieron dirigidas por 16 magistrados franceses y en ellas participaron más de 150 investigadores, así como seis fiscales alemanes, dentro de un procedimiento de cooperación judicial europea, detalló la PNJ en un comunicado.
Según el diario Le Monde, que había adelantado la noticia, los bancos investigados son Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC.
Las autoridades tratan de confirmar un presunto fraude fiscal que alcanzaría varios miles de millones de euros por año, según confirmaron a Le Monde, a través de un método denominado coloquialmente como «CumCum».
¿En qué consiste este tipo de fraude? Un accionista de una empresa cotizada en Francia pero con residencia fiscal en el extranjero presta temporalmente, en torno a la fecha del pago de dividendos, los títulos que posee a un banco francés. Eso le permite eludir el pago de la retención que aplica el fisco francés a personas con residencia fiscal en otro país por esos dividendos.
La razón, es que los dividendos de los títulos que poseen los bancos franceses están casi exentos de impuestos. Una vez eludida la retención, el préstamo de las acciones concluye y los títulos vuelven formalmente a manos de sus propietarios.
Como el seguimiento de ese tipo de operaciones es complicado debido al enorme volumen de acciones que los bancos compran y venden cada día, esta práctica ha pasado desapercibida hasta que se produjo la primera denuncia.
El presunto fraude fue desvelado en el 2018 y la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación en diciembre del 2021 por fraude fiscal agravado y blanqueo agravado.
