Se trataría de un hombre y una mujer relacionados con los casos Emperador y Clotilde
15 mar 2015 . Actualizado a las 20:56 h.Las actuaciones derivadas del presunto caso de blanqueo de capitales por parte de Banca Privada de Andorra (BPA) suman dos órdenes de detención más contra dos gestores de la entidad, según publica este domingo el Diari d'Andorra.
La publicación detalla que se trataría de un hombre y una mujer relacionados con los casos Emperador, vinculado a la red mafiosa del chino Gao Ping, y Clotilde, a la mafia rusa.
Los dos trabajadores de la entidad andorrana habrían sido los principales responsables de la captación de capitales para blanquear derivados de la red de los empresarios Petrov y Gao Ping.
Como en el caso del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, detenido la noche del viernes, se les acusa de un delito de blanqueo de capitales.
La policía andorrana ha informado este mediodía de que por el momento no se han hecho efectivas las detenciones y que la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas acciones durante las próximas horas.
Según la prensa local del Principado habría una tercera persona en búsqueda y captura implicada en la operación.
Se trataría de una persona de nacionalidad china que habría afirmado ser trabajadora de BPA y habría ofrecido sus servicios a miembros de la mafia china para transferir el dinero captado en España para ser enviado a China.
Pau Miquel pasa a disposición judicial
El consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, ha pasado poco antes de las 20.00 horas a disposición judicial, tras permanecer arrestado por la policía del país desde la noche del pasado viernes.
Según ha informado el portavoz de la policía andorrana, Joan Pau Miquel ha sido trasladado para ser interrogado por el juez que lleve el caso.
El alto cargo de la entidad bancaria, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, fue detenido en su domicilio de Andorra la noche del pasado viernes.
Su puesta a disposición judicial del detenido se ha hecho tras un intenso fin de semana de investigaciones y al límite de agotar las 48 horas que puede estar en las dependencias policiales para ser interrogado.
El caso pasa ahora a manos de la Batllia andorrana, que será la que determinará los siguientes pasos a seguir.
El supervisor financiero andorrano, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), intervino el pasado miércoles la entidad tras una denuncia de Estados Unidos, que señalaba a BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
En concreto, el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaba a algunos directivos de BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.