La arrestada realizó la transferencia a una cuenta de la República Dominicana, de la que posteriormente se realizó el reintegro de dicha cantidad en un cajero de Santo Domingo
03 sep 2022 . Actualizado a las 10:50 h.El equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en materia de Ciberdelincuencia, detuvo a una vecina de la ciudad como presunta autora de un delito de estafa durante la fase de explotación de la operación Julei. Los hechos ocurrieron a raíz de la denuncia interpuesta por una residente de Oleiros en las dependencias oficiales de ese municipio. La víctima señaló haber observado en su cuenta bancaria un cargo realizado con la tarjeta sin su consentimiento por un importe de 990 euros.
Los agentes iniciaron una investigación para constatar los hechos e identificar al autor. En el transcurso de la misma, tras el análisis minucioso de la información recabada, los efectivos averiguaron que los datos de dicha tarjeta habían sido obtenidos fraudulentamente en la darkweb y utilizados para su uso en una pasarela de remisión de dinero.
Una vez introducidos los datos, la detenida realizó la transferencia de 990 euros a una cuenta de la República Dominicana, de la que posteriormente se realizó el reintegro de dicha cantidad en un cajero de Santo Domingo. Como fruto del operativo, los agentes lograron la identificación plena de la persona que había realizado la transferencia, así como la de la persona que había realizado el reintegro. La Guardia Civil procedió a la detención de la supuesta autora de los hechos y realizó una solicitud de coloración ante las Autoridades de la República Dominicana para la detención de las personas relacionadas con esta operación en dicho país.
Consejos de la Guardia Civil
Debido a la normalización de Internet a la hora de comprar y vender productos, los estafadores han hecho de la red su lugar de trabajo. Las personas tienen que estar alerta para no caer en sus engaños. Así pues, las asociaciones de consumidores y las Fuerzas de Seguridad recomiendan a los usuarios sospechar si se producen una serie de indicios como los siguientes:
- Nunca proporcione datos personales y bancarios. Conviene recordar también que, en un pago online, la transferencia bancaria no es un método seguro.
- Nunca envíe datos personales (DNI o pasaporte), PIN o cualquier otra información por correo electrónico o grupos de mensajería instantánea ya que puede ser usada para cometer ilícitos y el único perjudicado será usted.
- Cuando pacte la venta, y en especial si el vendedor o comprador facilita rápidamente el DNI (puede ser de otra persona) solicite una conversación telefónica (vídeo llamada) con el vendedor o comprador y así sabrá si es quien dice ser.
- No facilitar nunca el número secreto de la tarjeta, no tomar ninguna decisión precipitada y pedir una segunda opinión a un familiar o conocido en caso de duda, no ofrecer los datos bancarios por la red.
- Cuando realices una compra online a otro particular, no envíe dinero por adelantado al vendedor, es preferible solicitar recibir el producto por adelantado, y ten en cuenta que lo más correcto es realizar la compraventa en mano y asegurando la identidad del comprador.
- Asegurarse de haber recibido el dinero, y no acepte retención del dinero por terceros de confianza “estos pueden ser suplantados” salvo que esté totalmente seguro de usar método o pasarelas de pago con las que trabaje habitualmente y de las que conoce la metodología de trabajo.
- No realizar pagos directos a teléfonos móviles, o con extracción de dinero en cajeros (Nunca sabrá a quién le realiza el pago, e igual es un estafador genérico) solicite cuenta bancaria para el ingreso de la compra.
- Si es posible debe realizar la entrega del artículo que venda en mano (cara a cara).
- Debe utilizar empresas de transporte oficial del portal de compraventa si la tiene (garantiza la compra) o en su defecto envío contra reembolso.