El juzgado de Carballo pone en libertad con cargos a los miembros de la banda de estafadores desarticulada por la Guardia Civil
CARBALLO
Duplicaban tarjetas telefónicas para lograr transferencias por banca electrónica
21 abr 2021 . Actualizado a las 19:52 h.El Equipo de Estafas Telemáticas de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con el Equipo de Estafas Telemáticas de la Guardia Civil de Carballo, desarticuló un grupo criminal radicado en la provincia de A Coruña, especializado en estafas mediante el método denominado Sim Swapping (suplantación de la tarjeta del móvil o las claves) en la fase de explotación de la operación Duplicidad. La operación se inició en febrero del año pasado ante el aumento de la interposición de denuncias de estafas mediante el método sim swapping. La Guardia Civil inició una investigación sobre los hechos e identificar a la autor o autores.
Los componentes de ambos equipos desgranaron el modo de actuar de este grupo, que consistía en obtener las claves de la banca electrónica de las víctimas mediante phishing, malware o pharming, tras lo cual duplicaban las tarjetas telefónicas de las víctimas derivando a las nuevas tarjetas los mensajes y códigos de verificación de las transferencias enviadas por las entidades financieras. Una vez obtenidas las claves y duplicadas las tarjetas, realizaban transferencias desde la cuenta de la víctima a otras de terceras personas que actuaban de muleros para la organización, solicitando en alguno de los casos préstamos a la entidad bancaria desde la cuenta del perjudicado para obtener un mayor beneficio económico.
La Guardia Civil logró la identificación plena de los supuestos integrantes de este grupo criminal, recabando evidencias en tres domicilios de los municipios de Camariñas, Oleiros y Culleredo, así como de su vinculación con una organización criminal ubicada en Brasil. Después solicitó del juez una orden de entrada y registro de estas tres viviendas, hallando 6.500 euros en efectivo, parte de los cuales era moneda falsificada; tres pistolas detonadoras, tarjetas bancarias, tarjetas SIM de distintas operadoras, siete terminales de telefonía móvil, dos ordenadores y abundante documentación de un dispositivo de electrónico de un dispositivo impresor de tarjetas plásticas con el que falsificaban los DNI de los perjudicados. El importe de la estafa es de 140.000 euros.
La Guardia Civil detuvo a catorce personas, vecinos de las localidades de Oleiros, Culleredo, Camariñas, Carballo y Boiro, como presuntos autores de varios delitos de estafa agravada, varios delitos de falsedad documental y un delito de pertenencia a grupo criminal, esclareciendo con ello diversos delitos de estafa en las localidades de A Coruña, León, Barcelona, Onda (Castellón), Melilla, Arganda del Rey (Madrid), Orotava (Santa Cruz de Tenerife), Córdoba y Almería. Los detenidos, junto con las actuaciones realizadas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo, que los puso en libertad con cargos.
