El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha decidido inhibirse de la investigación de los posibles delitos cometidos en la constitución de Bankia, al considerar que este procedimiento corresponde a la Audiencia Nacional.
Según el auto del Juzgado, esta decisión se ha tomado de acuerdo a la recomendación de la Fiscalía Anticorrupción, así como «por la transcendencia de los hechos para el sistema financiero español, por las posibles consecuencias para la economía nacional y por afectar a una generalidad de personas» de distintas partes de España. Estos motivos justifican que la investigación de los hechos corresponda a la Audiencia Nacional.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reveló la pasada semana a Efe que Anticorrupción había abierto diligencias de investigación sobre la constitución del grupo de cajas y que ha requerido diversa documentación tanto a éste como al Banco de España. Torres-Dulce aseguró que las diligencias de investigación se abrieron ante «la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos».
Este proceso llega después de que el colectivo Manos Limpias presentara hace unas semanas una demanda contra el desde hoy exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los máximos responsables de las entidades financieras intervenidas ante «la posible existencia de una infracción penal» en su gestión. osteriormente, Manos Limpias amplió esta denuncia para incluir a los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato, y de Caja Madrid Miguel Blesa.
Querella de UPyD
Por otra parte, UPyD ha presentado hoy una querella por estafa, entre otros delitos, contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), cuando la primera salió a bolsa. La secretaria general del partido, Rosa Díez, ha explicado a los medios antes de registrar la querella en la Audiencia Nacional que el texto incluye cinco delitos graves: estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.
En total la querella va contra 35 directivos de ambas entidades, entre los que se incluyen Rodrigo Rato y José Luis Olivas. Además, UPyD ha solicitado como medida cautelar la intervención judicial de Bankia y BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores de las entidades por un administrador que solo rendiría cuentas ante los tribunales.