La lista de implicados en los papeles de Panamá

Políticos, deportistas y personalidades de todo el mundo se encuentran en el punto de mira tras la filtración de 11,5 millones de documentos

07 abr 2016 . Actualizado a las 13:36 h.
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La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, aparece como presidenta y administradora desde 1974 de la sociedad panameña Delantera Financiera S.A., que se abrió en agosto de 1974 y fue disuelta el 24 de junio del 2014
2/22 La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, aparece como presidenta y administradora desde 1974 de la sociedad panameña Delantera Financiera S.A., que se abrió en agosto de 1974 y fue disuelta el 24 de junio del 2014BENITO ORDÓÑEZ
El director Pedro Almodóvar y su hermano, el productor Agustín Almodóvar, fueron apoderados desde junio de 1991, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de la sociedad Glen Valley Corporation registrada en las Islas Vírgenes Británicas.  La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994 y su tramitación se gestionó desde el despacho de la firma panameña Mossack Fonseca en Ginebra.
3/22 El director Pedro Almodóvar y su hermano, el productor Agustín Almodóvar, fueron apoderados desde junio de 1991, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de la sociedad Glen Valley Corporation registrada en las Islas Vírgenes Británicas. La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994 y su tramitación se gestionó desde el despacho de la firma panameña Mossack Fonseca en Ginebra.GUS RUELAS | REUTERS
El 13 de junio del 2013, Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían facturado sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria
4/22 El 13 de junio del 2013, Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían facturado sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia TributariaToni Albir | efe
Según el diario argentino «La Nación», que ha participado en la publicación de la información relativa a los documentos, Macri, junto con su padre y su hermano Mariano, formó parte del directorio de la empresa Fleg Trading, con sede en Bahamas, desde 1998. Dicha firma era una derivación del «holding» que la familia había montado en Argentina y en Brasil. El presidente asegura que nunca ha tenido capital de la misma
5/22 Según el diario argentino «La Nación», que ha participado en la publicación de la información relativa a los documentos, Macri, junto con su padre y su hermano Mariano, formó parte del directorio de la empresa Fleg Trading, con sede en Bahamas, desde 1998. Dicha firma era una derivación del «holding» que la familia había montado en Argentina y en Brasil. El presidente asegura que nunca ha tenido capital de la mismaNICHOLAS KAMM | AFP
La investigación revela cómo socios del presidente ruso gestionaron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasma
6/22 La investigación revela cómo socios del presidente ruso gestionaron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasmaYURI KOCHETKOV | efe
Miguel Arias Cañete, lunto a su esposa, Micaela Domecq quien, según los documentos filtrados, tuvo firma autorizada, junto a once miembros de su familia, para gestionar cuatro cuentas corrientes depositadas en una filial suiza de Deutsche Bank
7/22 Miguel Arias Cañete, lunto a su esposa, Micaela Domecq quien, según los documentos filtrados, tuvo firma autorizada, junto a once miembros de su familia, para gestionar cuatro cuentas corrientes depositadas en una filial suiza de Deutsche BankTarek | efe
El ex primer ministro de Georgia Bidzina Ivanishvili era propietario de Lynden Management, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas
8/22 El ex primer ministro de Georgia Bidzina Ivanishvili era propietario de Lynden Management, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes BritánicasVANO SHLAMOV | AFP
En el caso de Islandia, los documentos muestran los lazos del primer ministro Sigmundur Davíd Gunnlaugsson y su esposa con sociedades anónimas en el extranjero durante la crisis financiera que vivió ese país
9/22 En el caso de Islandia, los documentos muestran los lazos del primer ministro Sigmundur Davíd Gunnlaugsson y su esposa con sociedades anónimas en el extranjero durante la crisis financiera que vivió ese paísJONATHAN NACKSTRAND | afp
Ayad Allawi, vicepresidente de Irak, aparece relacionado con sociedades creadas en Panamá con propiedades en Londres
10/22 Ayad Allawi, vicepresidente de Irak, aparece relacionado con sociedades creadas en Panamá con propiedades en LondresKHALID AL-MOUSILY | REUTERS
Según los papeles de Panamá, el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, creó una compañía en las Islas Vírgenes en 2014, durante el auge del conflicto de su país con Rusia. Portavoces del mandatario aseguraron en tanto que la fundación de la firma no estaba vinculada «a ningún hecho político ni militar en Ucrania»
11/22 Según los papeles de Panamá, el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, creó una compañía en las Islas Vírgenes en 2014, durante el auge del conflicto de su país con Rusia. Portavoces del mandatario aseguraron en tanto que la fundación de la firma no estaba vinculada «a ningún hecho político ni militar en Ucrania»GARY CAMERON | REUTERS
Las filtraciones aseguran que el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini, usó presuntamente el despacho Mossack Fonseca para administrar empresas en paraísos fiscales
12/22 Las filtraciones aseguran que el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini, usó presuntamente el despacho Mossack Fonseca para administrar empresas en paraísos fiscalesVALERY HACHE | afp
El uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del Peñarol y miembro del comité de ética de la FIFA , tuvo relaciones de negocios con tres hombres señalados en la investigación
13/22 El uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del Peñarol y miembro del comité de ética de la FIFA , tuvo relaciones de negocios con tres hombres señalados en la investigaciónIVAN FRANCO | efe
La investigación revela que la estrella de cine de Hong Kong Jackie Chan poseía al menos seis empresas «offshore»
14/22 La investigación revela que la estrella de cine de Hong Kong Jackie Chan poseía al menos seis empresas «offshore»DANIEL MIHAILESCU | AFP
La familia del Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, utilizó, según los documentos, fundaciones y compañías en Panamá para mantener acciones secretas en minas de oro y bienes raíces en Londres
15/22 La familia del Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, utilizó, según los documentos, fundaciones y compañías en Panamá para mantener acciones secretas en minas de oro y bienes raíces en LondresOLIVIER DOULIERY | AFP
El cuñado del Presidente Xi Jinping habría establecido dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas en el 2009
16/22 El cuñado del Presidente Xi Jinping habría establecido dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas en el 2009Dennis Brack / POOL
La Real Sociedad pagó a siete jugadores entre el 2000 y el 2008 a través de sociedades opacas. El jugador serbio Darko Kovacevic cobraba oficialmente 1.500 euros al mes, pero la realidad es que, en la temporada 2006-2007, ingresó hasta un millón de euros.
17/22 La Real Sociedad pagó a siete jugadores entre el 2000 y el 2008 a través de sociedades opacas. El jugador serbio Darko Kovacevic cobraba oficialmente 1.500 euros al mes, pero la realidad es que, en la temporada 2006-2007, ingresó hasta un millón de euros.JESUS DIGES | efe
La investigación detalla que los derechos de imagen del exfutbolista chileno Iván Zamorano fueron «administrados por la sociedad 'offshore' Fut Bam International Ltd. cuando era un jugador estrella del Real Madrid en la década de los 90».
18/22 La investigación detalla que los derechos de imagen del exfutbolista chileno Iván Zamorano fueron «administrados por la sociedad 'offshore' Fut Bam International Ltd. cuando era un jugador estrella del Real Madrid en la década de los 90».Javier Roibás Veiga | efe
El rey de Arabia Saudí utilizó, al parecer, una sociedad con sede fiscal en las Islas Vírgenes Británicas para constituir dos hipotecas de viviendas de lujo en el centro de Londres
19/22 El rey de Arabia Saudí utilizó, al parecer, una sociedad con sede fiscal en las Islas Vírgenes Británicas para constituir dos hipotecas de viviendas de lujo en el centro de LondresSTRINGER | AFP
El golfista británico Nick Faldo, vencedor de seis torneo de Gran Slam, también es propietario de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas
20/22 El golfista británico Nick Faldo, vencedor de seis torneo de Gran Slam, también es propietario de una sociedad de las Islas Vírgenes BritánicasPAUL CHILDS | REUTERS
Vargas Llosa, accionista de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas
21/22 Vargas Llosa, accionista de una sociedad en las Islas Vírgenes BritánicasZipi | efe
Imanol Arias, vinculado a una sociedad «offshore» en Niue
22/22 Imanol Arias, vinculado a una sociedad «offshore» en NiueANDER GILLENEA | afp